El origen de la investigación radica en una denuncia formulada ante la Fiscalía Federal de Patricio Sabadini, por parte de la Dra. Mariana Soledad Deniz, apoderada de la Administración Federal de Ingresos Públicos. La AFIP habría detectado irregularidades en los ingresos declarados por un grupo de empresarios vinculados a la firma “Licores del Nordeste S.R.L.”, titular de la marca “Cabalgata.” Se presume que pretendían «vaciar» de activos la sociedad para no afrontar el pago de impuestos adeudados.
La investigación apunta –en primera instancia- contra Oscar Juan Korovaichuk y Miriam Susana Marastoni, propietarios de «Cabalgata». Además de Cristian Idelfonso Zavala y Roger Javier Felicetti. La Fiscalía Federal -tras la denuncia de AFIP- los investiga por presunta “Insolencia Fiscal Fraudulenta” (vaciamiento de la empresa para que AFIP no pueda hacerse el cobro de deudas fiscales millonarias) además de “Asociación Ilícita Fiscal.” En este contexto la Fiscalía solicitó -entre otros requerimientos- que se disponga la “intervención judicial” de la empresa por el plazo de seis meses.
La principal maniobra de la firma chaqueña que despertó las sospechas que dieron origen a la investigación se basan en que la misma adeuda millonarias sumas de dinero al fisco en concepto de impuestos nacionales, muchas de las cuales están en proceso judicial de ejecución fiscal en procura infructuosa de cobro. Sin embargo la empresa (Licores Nordeste SRL) recurre permanentemente a planes de facilidades los que por falta de pago caducan y son refinanciados.
La investigación de la justicia considera que con el fin de “evadir” el pago de estas deudas, los responsables de la firma habrían “desviado fondos” a cuentas bancarias a nombre de los socios/amigos de “Cabalgata” de manera “ininterrumpida desde el año 2012.” Este dato no es menor, puesto que se trata de sumas exorbitantes de dinero que – según señala el informe al que accedió Diario21– se “desviaron” a fin de evitar el pago de deudas fiscales, eludiendo “responsabilidades patrimoniales derivadas de incumplimientos fiscales.”
Desde el año 2012 a la fecha estas “maniobras” buscaban generar un “proceso de insolvencia” en la firma que aludía no poder hacer frente a las deudas. Pero la “evasión” no fue la única maniobra de la que se habría valido estos empresarios, puesto que la Fiscalía Federal habría advertido que se vendieron de manera “disimulada un paquete de acciones de la señora Marastoni al señor Felicetti (también propietario de la firma Frigoporc) quien pagó las cuotas con fondos de la propia empresa” pero ello no es todo; otra de las maniobras fue “la venta simulada del inmueble de propiedad de la firma que regresa tiempo después al grupo económico liderado por los Korovaichuk – Marastoni y que siguió siendo alquilado a Licores del Nordeste S.R.L.”
Todas estas pruebas fueron presentadas por la Fiscalía Federal que acusa a Oscar Juan Korovaichuk, Miriam Susana Marastoni, Cristian Idelfonso Zavala y Roger Javier Felicetti de “Insolencia Fiscal Fraudulenta” y “Asociación Ilícita Fiscal.” Argumenta su acusación la Fiscalía exponiendo que “se verifica la participación de más de tres personas, reunidas con carácter de unión voluntaria de los coimputados, a los fines de cometer delitos indeterminados en número, pero determinados en su naturaleza: “tributaria”, actividad que se desplegó con carácter habitual y permanente.”
Diario21.-
